La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia y alcanzaría, hasta el momento, al menos once hechos cometidos contra empresas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia y fueron ordenados por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Francisco Ledesma, con intervención del fiscal Dr. José Arias.
De acuerdo con lo establecido durante las tareas investigativas, hasta el momento se habrían podido individualizar al menos once hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2026, teniendo como damnificadas a empresas radicadas en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, principalmente ferreterías y comercios dedicados a la venta de productos electrónicos.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
Según pudo reconstruir la investigación, los involucrados se habrían comunicado con diferentes empresas simulando interés en adquirir mercadería. Una vez acordada la operación, remitían supuestos comprobantes de transferencias bancarias que posteriormente resultaban ser apócrifos, ya que el dinero nunca ingresaba efectivamente a las cuentas de los comerciantes.
Ante la ausencia de acreditación inmediata, quienes realizaban las compras habrían vuelto a comunicarse con los vendedores argumentando que existían demoras propias de la entidad bancaria con la cual operaban.
Confiando en que la transferencia finalmente sería acreditada, los comerciantes despachaban los productos hacia Concordia utilizando diferentes empresas de transporte.
Una vez que la mercadería llegaba a la ciudad, era retirada por fleteros y, siempre de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, se habrían utilizado mediante diferentes engaños domicilios pertenecientes a terceras personas para guardar temporalmente los productos, dificultando de esta manera su posterior localización.
Transcurridos algunos días, los artículos presuntamente obtenidos mediante estas operaciones eran comercializados en negocios locales de distintos rubros por valores considerablemente inferiores a los habituales. A cambio se recibía dinero en efectivo o transferencias dirigidas a cuentas que estarían vinculadas con familiares de los investigados.
Cuatro allanamientos y una importante cantidad de secuestros
Con los elementos probatorios reunidos durante los últimos meses, la Justicia autorizó la realización de cuatro allanamientos en diferentes puntos de Concordia, todos ellos con resultados de interés para la continuidad de la investigación.
Durante los procedimientos fueron secuestrados 19 teléfonos celulares, chips, cuatro posnet, un DVR, documentación, anotaciones y tres pendrives, elementos que ahora serán sometidos a análisis para intentar reconstruir comunicaciones y operaciones que pudieran estar relacionadas con los hechos investigados.
También fueron encontrados numerosos productos, entre ellos 16 cámaras de seguridad, dos tablets, 19 auriculares, cinco cabezales de cargadores, una cafetera, un proyector, un purificador de aire, un calefactor, un ventilador, un taladro inalámbrico, un juego de grifería, un parlante inalámbrico y un micrófono.
A ello se sumaron bultos conteniendo estiradores de espalda, soportes lumbares, organizadores para tazas, contenedores plásticos, cajas de lápices, un reflector y un plafón LED, entre otros artículos que serán cotejados con las denuncias incorporadas a la causa. Además, se secuestró una suma de dinero en efectivo superior al millón de pesos.
Tres personas quedaron detenidas
Como consecuencia de los procedimientos, tres personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias tendientes a establecer el grado de participación que eventualmente habría tenido cada una en los hechos investigados.
La causa permanece abierta y ahora avanzará sobre el análisis de teléfonos celulares, documentación, dispositivos electrónicos, movimientos de dinero y demás elementos secuestrados.
Fuente: Jefatura Departamental Concordia